当前位置:云书屋>现代都市>房产大玩家> 386.史诗级骚操作!(3/3,求订阅!)
阅读设置(推荐配合 快捷键[F11] 进入全屏沉浸式阅读)

设置X

386.史诗级骚操作!(3/3,求订阅!)(1 / 2)

陈晋的电脑屏幕上,网银的界面显示着“转账成功”,而他自己则是注视着这四个字良久之后,才缓缓叹了口气。


今天从一见到孔阙开始,他就明显感觉到对方的些许异样了。


尤其是到了那家“二nai餐厅”之后,实际上他始终都在注意着孔阙的神色。


一颦一笑间,让陈晋明白过来,她对自己还是有些憧憬的。


可陈晋下午跟蒋艺涵打了那么久的电话,心中本就满是温情,怎么可能还装得下其他的呢?


就跟他前天联系孔阙的时候顾虑的一样,这份感情债,最终还是背上了。


所以他才会时时刻刻的提醒孔阙,特意将两人的关系定义在“交易”上,所以他才会毫不犹豫的给孔阙转过去100万现金。


他相信以孔阙的聪明,应该能明白自己的意思。


当然了,更重要的原因是,孔阙交给他的这份资料,只用100万来买,简直太划算了!


因为资料中体现出的事情,就连陈晋都被狠狠吓了一跳!


从那份“财务明细”中可以看得出来,润嘉财务公司的正常业务比重非常小,一个月的流水也不过几百万罢了。


光靠这个规模,可支撑不起它光鲜的外表。


所以更重要的是那些正常业务之外的流水,每个月至少都有几千万,一年下来,就是几个亿的金额。


可这些钱是从哪来的,最后又到哪去了呢?


陈晋注意到了当初自己转账给吴德民的6万房款,也被他注入了公司的流水当中。因为时间和金额对得上,所以可以确定就是他汇的那笔钱。


可是这笔钱随后就被汇入到了一个名叫“启菲健身器材公司”的账户中。


他上网查了一下,却发现这家公司确实存在,但是在整个东江市都没有门店,只是在市区和大学城之间那片荒地的偏僻角落有一个办公点,是注册地址。


紧接着陈晋就用网上的卫星地图看了看,然而事实是,那个地址因为拆迁,现在已经是一片废墟了。


也就是说,4000多万的现金,被润嘉财务汇入了一个连办公点都没有的公司里。


循着这条线索,陈晋又查看了几笔大宗金额的交易公司,无一例外,全都是皮包公司。


没有实际的经营办公地点,也没有真实的实体货物流通,只有流水!


不仅仅如此,润嘉财务除了跟大量皮包公司有金钱往来外,还每个月都会定时往一些境外的账户转账。


然后,在这些钱转出后,又会从相同的账户转20的金额。


洗钱!


已经再明显不过了,吴德民是在替一些拥有大量见不得光金钱的人洗钱,然后转入境外,从此这笔钱就在国内消失得无影无踪了。


那20的款,就是吴德民收取的“手续费”。没有截留,而是款,于是就连手续费都一道洗干净了,堪称骚操作!


不过这也在陈晋的意料之中,毕竟吴德民的背景如此,他拥有这种渠道和人脉做这些事情。


既然都已经在让自己帮着“销赃”了,那么洗钱自然也是流水线业务里的一环。


所以发现吴德民在洗黑钱并不让陈晋如何的意外。


真正值得让他花100万来买这份资料的原因,是“邮件往来”和“出车记录”中判断出来的一件事情。


一件让陈晋冷汗直流的事情!


在2010年12月20号的时候,有几份匿名的举报信,是经润嘉公司行政总监的手寄出去的,而收件人,则分别是东江市检察院、东江市税务局和东江市工商局,此外还有东江市房管局以及东江市房地产中介管理协会。


而与此同时,在“出车记录”上也有了佐证。


请收藏:https://m.yunshu5.com

(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)

上一章 目录 +书签 下一页